Lava Jato mira esquema de lavagem de dinheiro no Banco Paulista

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta 4ª feira (8.mai.2019), a 61ª fase da Operação Lava Jato, que investiga 1 esquema de lavagem de dinheiro. De acordo com a TV Globo, agentes da PF estão na sede do Banco Paulista, em São Paulo.

A PF cumpre 3 mandados de prisão preventiva –por tempo indeterminado– e 41 mandados de busca e apreensão. Os agentes executam as ações no Rio de Janeiro, em São Paulo, e Porto Alegre.

De acordo com a PF, os alvos do mandato de prisão são funcionários do Banco Paulista. Na época dos atos investigados, ocupavam os cargos de diretor geral,  diretor da área de operações de câmbio e operador na mesa de câmbio. Os nomes não foram divulgados.

As investigações que originaram a nova fase da operação começaram a partir de depoimentos de 3 administradores de 1 banco no exterior. Segundo a PF, a instituição ocultava capitais em operações criminosas em favor do setor de operações estruturadas da empreiteira Odebrecht.

Esta é a 1ª operação da Lava Jato autorizada pelo juiz federal Luiz Antônio Bonat, que assumiu os processos em 1º instância da Lava Jato no Paraná em março deste ano.

Fonte: Poder 360